Polícia Federal deflagra operação para combater fraudes em prefeituras do Paraná e também de outros municípios brasileiros. Batizada de “Compliance”, a ação visa combater crimes de lavagem de dinheiro, furto qualificado e associação criminosa.

Conforme a Polícia Federal, até o momento foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal de Minas Gerais. Os investigadores cumpriram os mandados nos estados do Paraná, Goiás, Maranhão e no Distrito Federal. 29 pessoas foram indiciadas e a polícia realizou 29 sequestros de bens.

O início das investigações aconteceu depois de uma notícia-crime, popularmente conhecida como quixa, feita pela Caixa Econômica Federal à polícia. A investigação dos fatos usou como base a informação que havia supostas fraudes em 150 contas de órgãos municipais de todo o país. De acordo com dados levantados pela Unidade de Inteligência da Polícia Federal de Montes Claros, foram identificadas técnicas de engenharia social, utilizadas pelos envolvidos na fraude, para cometer os crimes.

Durante as averiguações a Polícia Federal identificou que os criminosos realizaram diversas transferências bancárias para contas de laranjas. Com as fraudes, os acusados também efetuavam pagamentos de boletos com o dinheiro desviado.

O Delegado de Polícia Federal de Montes Claros, Leônidas Ribeiro Júnior, conta os detalhes das fraudes.

Com a intenção de disfarçar a origem ilegal dos valores obtidos com as fraudes, os investigados abriram várias contas de criptomoedas. Como explica o delegado mineiro responsável pelas investigações.

Segundo a PF, no Paraná, houve uma busca em Curitiba, uma em Guarapuava e oito em Ponta Grossa.