A Polícia Federal deflagrou nesta quarta (13) uma operação que apura fraudes financeiras que podem ter rendido a um grupo criminoso R$ 300 milhões. Os crimes foram praticados no Brasil, nos Estados Unidos e na Coreia do Sul. São cumpridos 25 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão em endereços localizados no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Goiás e no Distrito Federal.
A investigação dentro da Operação Yang foi iniciada em agosto de 2022, a partir de informações compartilhadas por agências norte-americanas, que apontavam que uma empresa constituída por brasileiros poderia ter lesado cerca de 60 mil vítimas, com promessa de lucros incompatíveis com investimentos disponíveis em mercado.
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Departamento da Polícia Federal em Curitiba, Paraná. Foto: André Richter/ Agência Brasil.
De acordo com a PF, após a captação de investimentos das vítimas, os valores eram desviados em favor dos investigados por meio de aplicação em carteiras de criptomoedas e de depósitos realizados em contas vinculadas e controladas pelos criminosos.
Após a liquidação dos criptoativos em favor dos líderes da organização, os valores passaram a ser empregados na aquisição de bens de alto padrão, veículos de luxo e, principalmente, na compra de imóveis, especialmente em Brasília/DF e Goiânia/GO e Caldas Novas/GO.
Sede da PF, em Curitiba. Foto: André Richter/ Agência Brasil
A Justiça determinou o bloqueio de dinheiro mantidos em contas bancárias vinculadas aos envolvidos e o sequestro de 52 imóveis.
As apurações contaram com a colaboração da Agência de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations – HSI), da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, no DF, em cooperação policial mantida entre as autoridades brasileiras e norte-americanas.
