Em Curitiba, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, ofereceu denúncia por lavagem de dinheiro contra o líder de uma organização criminosa que atua a partir de presídios e sua esposa, também ligada ao grupo. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (22).
Conforme as investigações da Operação Cashflow, que resultaram na denúncia – já recebida pela 5ª Vara Criminal da capital –, o homem atua no setor financeiro da organização criminosa, sendo responsável por administrar e controlar as finanças do grupo em nível nacional. Foi constatada a utilização de uma rede de contas bancárias de terceiros para movimentação de valores obtidos em atividades criminosas. No período analisado na denúncia (2016 a 2018), a movimentação das contas chegou a aproximadamente R$ 900 mil em valores da época.
Além da condenação dos réus pelo crime de lavagem de dinheiro, a denúncia requer o perdimento de todos os bens, direitos e valores relacionados direta ou indiretamente à prática dos crimes denunciados, no montante de aproximadamente R$ 900 mil, bem como a reparação de danos no mesmo valor, sempre acrescido de juros e correção monetária desde a prática dos crimes.
O homem atualmente está preso por condenação anterior por outros crimes.
* Com informações do MPPR
