Quatro pessoas foram presas, nesta quarta (14), em operação da Polícia Civil contra organização criminosa especializada em fraudes comerciais. Um homem segue foragido.
Segundo a Polícia, os investigados utilizavam indevidamente o nome de uma empresa sediada no Paraná para obter créditos de forma fraudulenta. Os mandados foram realizadas em Itaquaquecetuba (SP), São José dos Campos (SP) e São Paulo.
Eles adquiriam produtos alimentícios se passando por esta empresa e contratavam transportadoras para retirar as mercadorias, que posteriormente eram revendidas em São Paulo, segundo o delegado Tiago Dantas.
As investigações apontaram que o grupo movimentou R$ 27 milhões de reais com as práticas criminosas.
Os policiais civis também cumpriram 10 mandados de busca e apreensão que resultaram na localização de quantias em dinheiro, uma arma de fogo calibre 380, um veículo, celulares e documentos.
Os criminosos podem responder pelos crimes de estelionato qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Esta é a segunda fase da operação. Segundo a Polícia, a primeira aconteceu no mês de fevereiro, também em São Paulo, e resultou na prisão de três pessoas e na apreensão de diversos documentos e dispositivos eletrônicos.
